投资者

董事和高级管理人员行为准则

本行为准则突出了行为本公司的董事及高级管理人员预计,以便与公司的愿景,承诺和价值观调整这些标准。

亚博足球竞彩欣荣生命科学有限公司(喜庆)具有良好制定愿景驱动的企业和有承诺的关心,分享,成长“的所有利益相关者 -

我们将与对环境的悉心照顾,继续提供创新的产品和经济高效的解决方案,并为我们的股东通过销售增长,成本效益和资源的明智的投资,以提高我们的客户创造价值。

欢腾的愿景是由它的价值,这是推动 -

  • 鼓舞信心
    我们将精心挑选、培训和发展我们的员工,使他们具有创造力,赋予他们决策能力,以便他们能够灵活、自信和团队合作地应对所有利益相关者。
  • 总是延长
    我们将精心挑选、培训和发展我们的员工,使他们具有创造力,赋予他们决策能力,以便他们能够灵活、自信和团队合作地应对所有利益相关者。
  • 卓越品质
    随着对环境和安全的悉心照顾,我们会一直努力到Excel在我们的流程,我们的产品和服务的质量。
  • 培育创新精神
    通过分享我们的知识和彼此和我们所服务的市场学习,我们将继续我们的利益相关者提供创新的解决方案感到惊讶。

1.目标

此代码已经制定了符合公司治理要求,按照SEBI的第17(5)(清单义务和披露要求)规例,2015年(“上市规则”)。

该守则的目标是:

  • 要以诚信,公平性和透明度进行公司业务。
  • 为了满足法规和监管部门的期望,并逐步加强这方面的规范范围对准与股东,其他利益相关者的期望和整个社会的行为。

2.适用性

本修订准则应生效于2019年4月1,并适用于所有的董事和欣荣的高级管理人员。高级管理人员是指由董事会指定的不时所有高管。

欢腾的子公司也将意识到本准则,并鼓励他们在适当的时候,这些线引入代码。

3.尊重个人

欣荣具有远见,是印度十大雇主之一。这将是可能的,只有当董事及高级管理人员的尊重和周围的权利:

  • 培养和发展人民勇于创新,使他们能够作出决定。
  • 治疗个体的,不论其国籍,种族,种姓,信仰,宗教或性别能力的基础上就业的各个方面。
  • 既不是开始也不容忍种族,性别或其他任何形式的歧视或骚扰。

4.诚实和道德的行为

一世。遵守法律

董事及高级管理人员必须表现出他们完全服从法律的界限在制定业务政策,包括严格遵守各级监察法律遵从性。

II。公平和透明的行为

董事及高级管理人员有望按照个人和专业的完整性,独立性,诚实和道德的行为,包括在业务决策善意的使用极为谨慎和合理判断的最高标准行事。

企业必须以合法,道德和公平的方式来实现的,必须实现由本公司商业道德往来的声誉。不得有任何空间,歧视,骚扰,报复或任何形式的腐败行为和/或行为很可能带来耻辱的公司。

5.利益冲突

如果一个人的个人利益干扰了公司,“利益冲突”的利益发生。利益冲突具有影响或由于个人,家庭,财务或其他利益扭曲商业决策的影响。在董事这种情况/高级管理人员必须及时披露的细节,以董事会。

本公司及董事及/或其关联方之间的货币交易须提请董事会所知。

董事/高级管理人员应不适用于为个人谋利自己或利用公司信息企业的商业机会。

高级管理层应披露董事会的所有材料,金融和商业交易,他们有可能会与本​​公司的潜在利益冲突的个人利益。

6.并存就业

高级管理人员不得未经主席兼董事总经理/联席主席兼董事总经理的事先批准,接受与任何其他公司就业或责任(如顾问或董事)的位置,也没有提供“自由职业者”服务对任何人。董事应避免加入董事会的竞争者或占用咨询或顾问的任务,无论是薪酬或其他,在竞争比他们现有董事的其他组织。

7.机密信息

本公司的机密和专有信息是其宝贵的财富。这是董事及高级管理人员,以保护保密的义务,并采取有效的检查用于此目的。

董事/高级管理人员预计将谨慎处理机密信息。这些信息应仅用于公司业务用途。这项义务甚至离开欣荣的董事/就业后继续。

他们还有望保持保密的条件下,从第三方收到类似的机密信息。董事和高级管理人员应当在规定的格式执行保密誓言。

8.与媒体和投资者进行外部沟通

为了维持和保留喜气洋洋的声誉,并确保信息的媒体/投资者准确,恰当地提出,只有董事长兼总经理或联席主席兼董事总经理或指定的代表将不接受采访或发表声明媒体/投资者。公司任何其他董事/高级管理人员接收到来自媒体信息的要求,投资者(分析师,基金经理,经纪人)或任何外部机构,应该是指企业传讯谁也授权处长前咨询董事长兼总经理或联席主席兼董事总经理/高级管理人员回复这样的请求。董事/高级管理人员应该从企业通信的更新媒体/投资/其他任何外部机构的互动之前。

9.保护与公司资产的正确使用

董事和高级管理人员应当保护公司资产,并确保其有效利用。所有公司资产只能用于合法的商业用途。

董事的职责/高级管理人员扩展到:

(一)信托责任This includes, protecting the Company’s assets, maintaining and managing the Company’s records, ensuring true, fair and accurate accounting of all transactions, fair use of the Company’s funds, reducing waste/emissions, providing a safe environment for the employees and safeguarding the intellectual property assets.

(B)透明度对于良好的公司治理确保法律(一)符合性(二)严格遵守会计政策;(三)诚信通讯(及时,准确地报告)及(iv)提供内部和法定审计师和审计委员会,全面进入所有的信息和本公司的纪录。

10.禁止内幕交易

作为Jubilant生命科学有限可内幕交易代码定义的高级管理人员及其亲属的每名董事及成员(以下简称“内幕代码”),应符合已被张贴在公司的内部网“我兴高采烈的”亚博足球竞彩内幕代码。

11.与外人的业务往来

  • 一)与竞争对手,工业间谍
    联系人/与竞争对手相关联,应仅限于合法目的,包括行业协会等利用协会会员像这样偷/寻找商业信息,获得员工​​的信息,计划价格卡特尔等应该是对的目的Company’s mission.
  • b)礼物和娱乐
    虽然商业礼品和招待习惯,他们需要谨慎看待。偶尔,董事和高级管理人员可以接受,并提供这些习惯给出的是纪念性质的特殊事件名义礼物。
  • 然而,当一个诱因是直接或间接地制造成影响业务决策时,必须防止。

12. ANNUAL宣誓

董事和高级管理人员应当申明遵守守则作为每年的3月31日上。这肯定应被赋予主席兼董事总经理/共兼董事总经理在封闭的格式。

13.违约金

董事及高级管理人员是完全符合本行为准则的责任。对于违反本准则的处分,由董事会以董事的情况,并用主席兼董事总经理/联席主席兼董事总经理高级管理人员的情况来决定。制裁可包括纪律处分,免职以及其他补救措施,认为适当的和法律允许的。

Any significant breach of the Code must be notified to the Board of Directors and the Chairman & Managing Director/Co-Chairman and Managing Director, as the case may be, who will in turn report it to the Jubilant’s Board of Directors on the Code’s operation and effectiveness alongwith any significant breach of the Code.

14.规定适用于独立董事

除包含在本规则的规定,下列情况也应适用于本公司的独立董事(IDS):

一个。披露:

每个ID应在董事会的第一次会议中,他参与为董事,其后在董事会在每个财政年度第一次会议上或任何地方存在可能影响其作为独立董事地位的情况变化,给宣言他符合第149公司法,2013年上市条例第16(1)(b)的(6)提供的标准,他不知道任何情况或情况,其存在或可以合理预期的,这可能会损害或影响他与一个客观独立的判断,没有任何外部影响履行其职责的能力。

湾规范独立董事:

所有IDs均应按照公司章程行事,并应遵守2013年《公司法》与《上市条例》的规定。2013年《公司法》(“独立董事守则”)的附表IV详细规定了IDs的职能、职责和专业行为准则。上述规则的一份副本随附在附录A中

15.解释

有关本守则应如何解释或适用的任何疑问,应给合规官(公司秘书)。

注意:此代码也已发布在公司网站www.ploink-brothers.com上

16的改进

本行为准则旨在成为一个活生生的文件。有关改善守则的建议,可由董事/高级管理层送交公司秘书。

17.审查/修订

本公司(“董事会”)的董事会可能会修改,废除,修改或修订本准则的任何或全部条款。

对于行为董事及高级管理人员的代码在10月28日,2014年随后批准了董事会,代码已经在2019年3月29日修改通过董事会,从2019年4月1日起生效。

FORMAT遵守行为准则

从……
日期....................
名字……
指定....................


主席兼董事总经理/联席主席兼董事总经理,
亚博足球竞彩欣荣生命科学有限公司
1-A,部门-16A,诺伊达 - 201301,印度。

(签名)

宣誓保密

我,.................................,........................,居民...........................的儿子,亚博足球竞彩是欢腾的生命科学有限公司的董事/高管,在此郑重申明,在董事和欣荣生命科学有限公司的高级管理人员行为准则方面:亚博足球竞彩

  • 我将只对公司业务的目的使用公司的机密信息。
  • 我不会在任何时候,使用机密信息为我的个人利益。
  • 我将在任何时候,我的董事/工作期间和此后也,保护的公司,这是我的荣幸因我在公司的地位就知道的机密和专有信息的机密性。

这肯定不但是扩展到任何信息,其中:

  • 已经在公共领域;要么
  • 随后进入公共领域;要么
  • 已经在我的合法拥有/随后来到依法到我的身上;要么
  • 需要通过法律,法规或任何政府或主管监管机构予以披露。

签名

签名
名称
指定
日期

附录-A
附表IV
[见第149(8)]
CODE独立董事

该守则是指导职业行为的独立董事。遵守这些标准是由独立董事和专业的,忠实自己的职责履行将促进独立董事制度的投资界的信心,特别是中小股东,监管机构和公司。

专业行为准则:

独立董事应当:

  • 秉承诚信和操守的道德标准;
  • 法客观和建设性的,同时锻炼自己的职责;
  • 锻炼在他的职责善意的方式,公司的利益;
  • 投入足够的时间和精力,以他的知情和平衡的决策职业义务;
  • 不允许任何外在因素,这将vitiate他的客观独立的判断行使该公司作为一个整体的最高利益,而赞同或由董事会在决策的集体判断持反对意见;
  • 不滥用职务之便,在公司的损害或其股东或为获取直接或间接的个人利益,或利用任何关联人的目的;
  • 避免采取任何可能导致他丧失独立性的行动;
  • 在情况出现,这使得独立董事失去了独立性,独立董事必须立即据此通知委员会;
  • 协助公司实施最佳公司治理实践。

角色和功能:

独立董事应:

  • 帮助使独立判断熊市在董事会审议特别是在战略,业绩,风险管理,资源,主要委任和行为标准的问题;
  • 带来板和管理的性能的评价的客观图;
  • 审查管理层的表现在会议上商定的目标,以及监测的业绩报告;
  • 对财务资料的完整性以及财务控制和风险管理系统的稳健和可靠感到满意;
  • 保障所有有关各方,特别是中小股东的利益;
  • 平衡利益相关者的利益发生冲突;
  • 决定执行董事薪酬,关键管理人员和高级管理人员的适当水平,并在任命并在必要时建议去除执行董事,关键管理人员和高级管理人员的首要作用;
  • 中度和仲裁在整个公司的利益,管理层和股东的利益之间的冲突局势。

职责:

独立董事应:

  • 进行适当的归纳,定期更新并刷新自己的技能,知识和熟悉的公司;
  • 寻求适当的澄清或信息放大,并在必要时采取并按照适当的专业意见,并在公司里扒外的专家意见;
  • 力争出席董事和董事会各专门委员会,其中他是成员的董事会的所有会议;
  • 建设性和积极参与董事会,他们是主席或成员的委员会;
  • 力争参加公司的股东大会;
  • 在那里他们对公司的运行或拟议行动的关注,确保这些由董事会和处理,在某种程度上,他们都没有解决,坚持认为他们的关切记录在董事会会议记录;
  • 使自己充分了解的公司,并在其经营的外部环境;
  • 不得不公平地阻碍本属适当的董事会或董事会委员会的运作;
  • 给予足够的关注,确保在批准关联方交易前进行充分的商议,并确保这些商议符合公司的利益;
  • 确定及确保公司有足够及有效的守夜机制,并确保使用该机制的人士的利益不会因该等使用而受到损害;
  • 报告有关不道德的行为,实际或涉嫌欺诈或违反了公司的行为或道德的政策法规的关注;
  • 在职权范围内,协助保护公司、股东和员工的合法权益;
  • 不透露机密信息,包括商业秘密,技术,广告和促销计划,未公布的股价敏感信息,除非这样的披露是明确董事会批准或法律规定。

预约方式:

  • 独立董事的任命程序应为独立于本公司管理的;而选择独立董事的董事会应确保有在董事会的技能,经验和知识,适当的平衡,从而使董事会有效地履行其职责。
  • 该公司的独立董事(S)的任命应在股东大会批准。
  • 在该委员会的意见,独立董事提出附加到会议通知解释性说明批准独立董事的任命应包括一项声明,任命符合该法规定的条件和规则作出据此而所提出的董事独立于管理层。
  • 独立董事的任命应通过委任书,其中应载明被形式化:
    • 任期;
    • 董事会对被任命董事的期望;董事会层面的委员会,董事应在其中任职及其任务;
    • 附带伴随负债沿着这样的任命受托责任;
    • 规定董事及高级职员(d和O)保险(如有);
    • 商业道德准则,该公司预计其董事及员工遵循;
    • 的,虽然这样在公司运行董事不应该做的动作列表;和
    • 薪酬,提周期性费,在董事会和其他会议和利益相关委员会的参与费用报销,如果有的话。
  • 独立董事的委任条款及条件应开放在正常营业时间内任何成员的注册办事处,公司的检查。
  • 条款和独立董事的任职条件,也应在该公司的网站上公布。

通过:

独立董事的重新任命应是绩效评价报告的基础上。

辞职或删除:

  • 独立董事辞职或移除应当以相同的方式如在部分168和该法169被提供。
  • 谁辞职或由公司董事会除去独立董事应当通过辞职或撤职之日起三个月内,一个新的独立董事被更换,视情况而定。
  • 如果公司满足其董事会独立董事的要求,即使没有填补辞职或撤职后的空缺,视情况而定,更换一个新的独立董事的规定并不适用。

独立会议:

  • 公司的独立董事应持有在一个财政年度至少召开一次会议,没有非独立董事和管理层成员出席;
  • 公司全体独立董事应力求将出席该会议;

本次会议应:

  • 审查非独立董事履职,董事会作为一个整体;
  • 查阅公司主席的性能,同时兼顾执行董事和非执行董事的意见;
  • 评估所必需的董事会有效,合理地履行职责的质量,数量和公司管理层和董事会之间的信息流的及时性。

评价机制:

  • 独立董事的绩效评价应当由董事董事会全体来完成,但不包括被评估的主任。
  • 绩效评价的报告的基础上,应确定是否延长或继续独立董事的任期。